فوركس تزوير - الغرامات

فضيحة الفوركس: يجب على المجرمين ذوي الياقات البيضاء مواجهة السجن لا غرامات، ويقول خبراء المملكة المتحدة العقوبات المالية المتوقع أن تضرب البنوك البريطانية لتزوير الفوركس سوف تفعل القليل لمعالجة الجريمة المالية في مدينة لندن كما تواصل المنظمين إعطاء الأولوية للتمويل العالي على المواطنين العاديين، يحذر الخبراء . يمكن فرض غرامات على البنوك البريطانية مليارات في الأشهر المقبلة حيث يتابعها المستثمرون لتزوير أسعار صرف العملات الأجنبية (فوركس)، بعد تسوية الولايات المتحدة التاريخية يوم الجمعة. وكان بنك الاحتياطي الإسترليني وباركليز وهسك وجولدمان ساكس من بين تسعة بنوك عالمية وافقت على تسوية 1.3 مليار جنيه استرليني (2 مليار دولار) مع مستثمرين قاسيين تأثروا بالتلاعب بالسوق. ومن المتوقع ان تطلق قضية نيويورك المزيد من الفيضانات فى لندن، اكبر مركز تجارى للاسهم فى العالم. ويقول المحامون أن المستوطنات في المملكة المتحدة يمكن أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات. قضية قضائية في نيويورك يمكن أن تترك المصارف العالمية تواجه مطالبات مدنية في لندن وآسيا على أسعار العملات الأجنبية تزوير مداش رسالة القانون (ليتروفثيلاو) أغسطس 18، 2015 نيو إكونوميكس فونداتيون (نيف) كبير الاقتصاديين جوش Ryan - وقال كولينز إن السلوك المارقة داخل القطاع المالي مدفوعا بالحاجة إلى تحقيق عائدات عالية جدا على المدى القصير للمساهمين. وأعرب عن أمله القليل في أن العقوبات المالية لتزوير الفوركس سوف تولد الإصلاح الجذري والفرعي المطلوب لتنظيف القطاع المصرفي البريطاني. وقال ريان كولينز، الذى يركز عمله على الاصلاح المالى، ان الممولين المارقة يجب ان يواجهوا السجن. لدكوتو تضمين التغيير الحقيقي، والإدارة وكذلك لسكوروغو ترادرسرسكو أنفسهم تحتاج إلى أن تكون مسؤولة عن النشاط التلاعب المستمر من نوع رأينا في أسواق الفوركس وليبور، بما في ذلك التهديد بالسجن، رديقو قال رت. لدكوونليس هناك تغيير هيكلي للنظام المصرفي للحد من الحاجة إلى عوائد عالية جدا، على سبيل المثال عن طريق تفكيك البنوك الكبيرة جدا التي كانت مستمرة الجناة، والمشاكل التي لدينا حاليا من المرجح أن يعود. ردكو أوليفيا هاريس رويترز جويل بنجامين، وقال باحث مساعد في غولدزميثس ونيفرزيتارسكوس مركز أبحاث الاقتصاد السياسي، قال رت المملكة المتحدة غرامات لتزوير الفوركس دفع الجريمة المالية أعمق في القطاع المصرفي الظل. لدكوغولدمان ساكس والبنوك الأخرى تتحرك الآن إلى أكثر تطورا، وظائف غرفة الدردشة بعد دردشة التجار تجريم التجار مع ليبور وفضائح الفوركس، رديقو وأضاف. وقال بنيامين، وهو أيضا مناضلين لمقاومة ديون المملكة المتحدة، إن المناخ التنظيمي لمدينة لوندون هو الأقل قوة في جميع المراكز المالية العالمية الكبرى. لدكويفن على الرغم من أن الحديث قد تحول نحو عقد كبار المصرفيين مسؤولة عن الفشل، وملاحقة كبش من توم هايز كما لسكورينليغرادرسكو من فضيحة ليبور لا يبشر بشكل جيد كعصا ساحة من المسعى التنظيمي من قبل السلطات، رديقو. وشدد بنيامين على أن الغرامات التي تواجه المصارف لا تتصدى لجرائم ذوي الياقات البيضاء، وتضرب المساهمين حيث لا يزال المصرفيون غير مدنيين. ودعا إلى أن يكون كبار مديري البنوك مسؤولة عن الجرائم المالية، مع التأكيد على مثل هذا النهج لدكوسند رسالة واضحة لصناعة أن الغش لم يعد التسامح. ردكو تزوير الفوركس كان الأحدث في سلسلة من الفضائح تزوير معدل لإغراق القطاع المالي العالمي. وتآمر التجار الإجراميون في بعض البنوك الكبرى في العالم للتلاعب في السوق 5.4 تريليون يوم، في حين جعل الأرباح وسيم في هذه العملية. وقاموا بتزوير العملات الأجنبية عبر البريد الإلكتروني وغرف الدردشة عبر الإنترنت على حساب الشركات والمستثمرين الذين وضعوا الثقة بهم. ثم نقل التجار المارقة الحالات التي عززوا فيها أرباحهم، بينما ضغطوا على مديريهم للحصول على مكافآت أكبر. حتى الآن، فرضت الهيئات التنظيمية البريطانية والأمريكية على البنوك أكثر من 6 مليارات جنيه لتزوير العملات. وقد اقترح أن صناديق التحوط وصناديق المعاشات التقاعدية والمستثمرين الآخرين يمكن أيضا إطلاق قضايا ضد البنوك التي تثبت إدانتها بتزوير الفوركس في سنغافورة وهونغ كونغ. فوركس-ريجينغ الغرامات يمكن أن تصل إلى 41 مليار على الصعيد العالمي: تحقيقات سيتي في مزاعم أن التجار تزوير العملات الأجنبية المعايير يمكن أن يكلف البنوك ما يصل الى 41 مليار تسوية، وقال محللون سيتي جروب. وقال محللون من سيتي جروب بقيادة كينر لاخاني يوم أمس إن تقدير مستوطنات البنوك في فرانكفورت التي يمكن أن تصل إلى 10٪ من قيمتها الدفترية الملموسة، قد تصل إلى 10٪ من قيمتها الدفترية الملموسة ، أو أصولها قيمة 2019. وباستخدام حسابات مشابهة، قد يواجه بنك باركليز بي سي سي ما يصل إلى 3 مليارات جنيه (4.8 مليار) في الغرامات وفرض عقوبات على أوبس أغ بقيمة 4.3 مليار فرنك سويسري (4.6 مليار دولار)، كما كتبوا في مذكرة أرسلت لأول مرة إلى العملاء في 3 أكتوبر. والأهم من ذلك أن العقوبات الأمريكية من التسوية العالمية السابقة تقترح علينا تسوية عالمية محتملة شاملة حول هذه القضية الرئيسية، x201D قالوا في المذكرة. وتقوم السلطات في جميع أنحاء العالم بمراجعة الادعاءات التي يتاجر بها المتعاملون قبل عملائهم وتواطؤهم لتلخيص معايير العملة. يمكن للمنظمين فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الوصول الى مستوطنات مع بعض البنوك فى وقت قريب من الشهر المقبل، وان المدعين العامين فى وزارة العدل الامريكية يخططون لتوجيه الاتهام الى احدهم بنهاية العام، وفقا لما ذكره الاشخاص الذين لديهم معرفة بهذا الامر. ورفض المتحدثون باسم "دويتشه بنك" و "باركليز" و "يو بي إس" التعليق على تقديرات "سيتي جروب". ركلة بدء الأحكام أدلى محللون سيتي جروب حساباتهم باستخدام تقرير 26 سبتمبر رويترز أن المستوطنات سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة يمكن أن تشمل الغرامات التي يبلغ مجموعها حوالي 1.8 مليار جنيه. وقد استمدوا تقديراتهم بشأن الكيفية التي يمكن أن تساهم بها الغرامات العالية في تحقيقات أخرى من ذلك الأساس، وذلك باستخدام مستوطنات البنوك في 2019 في حالات التلاعب في أسعار الفائدة المقدمة بين البنوك في لندن كدليل. x201CT مناقشة حول تسوية محتملة في المملكة المتحدة وكذلك بعض البنوك الأمريكية التي تأخذ الأحكام ذات الصلة في نتائجها الأخيرة تشير إلى بداية سريعة نحو تسوية التقاضي في العملات الأجنبية بشكل عام، قال X201D لاخاني عن طريق البريد الإلكتروني. وتعد مجموعة سيتي جروب أكبر لاعب في سوق الصرف الأجنبي الذي يبلغ 5.3 تريليون يوم، وفقا لمسح يوروموني للمؤسسات الاستثمارية الذي نشر في 9 مايو. وتصدرت حصة سوق دبي للأوراق المالية 16.04 في المئة في بورصة نيويورك 15.67 في المئة و باركليزكس 2019s 10.91 في المئة. وتسيطر شركة يو بي إس على 10.88 في المئة. Cigigroupx2019s غرامة المحتملة في التحقيقات التلاعب العملة wasnx2019t المذكورة في تقرير analystsx2019، وذلك تمشيا مع سياسة البنك. وقال المتحدث ان الشركة من بين المشاركين فى المحادثات مع المنظمين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتسوية تحقيقات. فوائد التعاون يتم وضع تصنيفات يوروموني من مسح للتجار في أسواق الصرف الأجنبي. واستندت نتائج 2013 على 14،050 استجابات، تمثل 225 تريليون من دوران، وقال يوروموني ومقرها لندن. ومن المحتمل أن تمثل السلطات في المملكة المتحدة حوالي 6.7 مليار غرامة من جميع البنوك، وفقا لمحللين سيتي جروب. وستبلغ التحقيقات الاجنبية الاخرى 6.5 مليار. وقد تصل العقوبات في الولايات المتحدة إلى أربعة أضعاف، لتصل إلى 28.2 مليار. ويأخذ المحللون سيتي جروب didnx2019t في الاعتبار التأثير المحتمل للتعاون Bankx2019 مع المحققين. وهذا يمكن أن يكون له تأثير كبير على حجم الغرامات، وخفض وحتى القضاء على عقوبة في بعض الحالات. ووقعت شركة يو بي إس وباركليز على 4.3 مليار غرامة ضد الاحتكار من جانب سلطات الاتحاد الأوربى فى ديسمبر مقابل تعاونهما المبكر والكامل. وتم تغريم ستة اخرين بقيمة 1.7 مليار يورو فى هذه القضية، الامر الذى ادى الى تزوير مشتقات اسعار اليورو والين. وقد سعى يو بى اس الى التساهل فى مقابل تسليم ادلة سوء السلوك لمحققى مكافحة الاحتكار الامريكى فى تحقيقات النقد الاجنبى، وكان ايضا اول من يتقدم للتعاون مع الاتحاد الاوربى، وفقا لما ذكره اشخاص على دراية بهذا الامر. قبل هنا، على محطة بلومبرغ. الغارديان البنوك ضرب بغرامة قياسية لتزوير أسواق الفوركس البنوك التي ضرب غرامة قياسية لتزوير أسواق الفوركس ما هو الفوركس ولماذا يهم تم استخراج سلسلة غير مسبوقة من الاستئناف مذنب من قبل وزارة العدل الأمريكية من أربعة من البنوك: باركليز، ربس، سيتي جروب و جب مورغان. منح البنك السويسري أوبس الحصانة لكونه أول من أبلغ عن التلاعب في أسواق العملات الأجنبية، على الرغم من أنها اضطرت إلى الاعتراف بالخطأ في جرائم أخرى. تم تغريم بنك أوف أميركا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال لوريتا لينش النائب العام للولايات المتحدة، الذي أعلن الغرامات، إن تجار البنوك قد أبدوا رقابة خاطفة في إنشاء مجموعة أطلقوا عليها اسم الكارتل للتلاعب بالسوق بين عام 2007 ونهاية عام 2013. والعقوبة التي ستدفعها هذه البنوك الآن تعتبر مناسبة والطبيعة طويلة الأمد والفظيعة لسلوكها المناهض للمنافسة. وهو يتناسب مع الضرر الواسع الانتشار. وقالت إنه يجب أن يثني المنافسين في المستقبل عن مطاردة الأرباح دون مراعاة الإنصاف أو القانون أو المصلحة العامة. وتتعرض البنوك التي تعرضت لمغامرات ليبور من الغرامات في السنوات الثلاث الماضية، وتعترف بأنها تواجه عقوبات إضافية لتزوير أسواق أخرى مثل المعادن، تواجه سيل من الانتقادات. هذا النوع من الممارسة يضرب في قلب أخلاقيات الأعمال التجارية ويشكل ضربة أخرى لسلامة البنوك. وتستثمر صناديق التقاعد لدينا مليارات الجنيهات في الأسواق المالية، وإذا تعرضت للغش بهذه الطريقة، فإنه يؤثر على كل واحد منا، وقال مارك تايلور، عميد كلية وارويك لإدارة الأعمال وتاجر العملات الأجنبية السابق. وقال أندرو مكابي، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: هذه القرارات توضح أن الحكومة الأمريكية لن تتسامح مع السلوك الإجرامي في أي قطاع من الأسواق المالية. وقال المحتجون عن ضريبة على المعاملات المالية في حملة روبن هود الضريبية: هذه الغرامات الضخمة هي تذكير صادم بأن لفترة طويلة جدا البنوك لديها جوهر الفاسد. في أي قطاع آخر سوف نتسامح مع تواتر وشدة هذا السلوك المدمر وأمر باركليز لاطلاق النار ثمانية موظفين كجزء من صفقة مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك بما في ذلك رئيس التداول العالمي على الرغم من أن الأفراد الآخرين من المتوقع أيضا أن يغادر. وقال بنجامين لاوسكي، الذي يتخلى عن منصبه كرئيس ل دفس في نيويورك، إن باركليز يشارك في رؤوس قاسية فزت بها، وولت تخسر مخططا لكسر عملائها. وقالت فكا ان باركليز شارك فى سلوك متآمر مع منافسيه واستخدم غرف المحادثة للتلاعب فى الاسعار سرا. في غرفة دردشة واحدة، وصف التاجر نفسه وزملائه المشاركين على أنهم الفرسان الثلاثة وقالوا أننا جميعا يموتون معا. وقالت جورجينا فيليبو، المديرة التنفيذية للإنفاذ ومراقبة السوق في فكا، عن غرامات باركليز: هذا مثال آخر على شركة تسمح للممارسات غير المقبولة بالازدهار على أرضية التداول. اصطف كبار المصرفيين لتقديم الاعتذارات وإحباطهم. وقال أنتوني جينكينز، الذي تم تعيينه لإدارة باركليز في أعقاب فضيحة تزوير ليبور لعام 2012: إنني أشارك في إحباط المساهمين والزملاء أن بعض الأفراد جلبوا مرة أخرى شركتنا وصناعةها إلى سمعة سيئة. كما تم تغريم ربس 430M على رأس 400M من العقوبات أعلن في تشرين الثاني / نوفمبر رئيس روس ماكيوان قال: سوء السلوك الخطير الذي يقع في قلب إعلانات اليوم ليس له مكان في البنك الذي أنا بناء. والمذنب بالذنب على مثل هذا الفعل هو تذكرة صارخة أخرى عن مدى سوء هذا البنك الذي فقد طريقه، ومدى أهميته بالنسبة لنا لاستعادة الثقة. وحذر بنك الاحتياطي الاسرائيلى، الذى يبلغ 79 من قبل دافعى الضرائب، من انه ما زال يواجه المزيد من الاجراءات واطلق النار على ثلاثة اشخاص وعلق اثنين اخرين. تم تغريم سيتي جروب 770m، في حين جب مورغان. أكبر بنك في الولايات المتحدة التي دفعت غرامات بلغ مجموعها أكثر من 26 مليار دولار منذ عام 2009 تم تغريمه 572 مليون أخرى. وقال رئيسها، جيمي ديمون: إن السلوك الموصوف في مذكرات الحكومات هو خيبة أمل كبيرة لنا. ونحن نطالب ونتوقع من شعبنا على نحو أفضل. الدرس هنا هو أن سلوك مجموعة صغيرة من الموظفين، أو حتى موظف واحد، يمكن أن تعكس بشكل سيء على كل واحد منا، ولها تداعيات كبيرة للشركة بأكملها. أصبح باركليز أيضا أول بنك يتم تغريمه لتحديد معيار آخر، والمعروفة باسم إسداكس. وهو يدفع 74M إلى الولايات المتحدة منظم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.